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天科股份:2013年第一次临时股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

利息集款:暂时合伙大会乍聚会书信

                         利息集款 2013 年乍暂时合伙大会聚会资料

四川天一乍合伙大会书信

2013年8月7日

利息集款 2013 年乍暂时合伙大会聚会资料

四川天一科技利息股份有限公司

2013 年乍暂时合伙大会聚会议程聚会聚集工夫:2013 年 8 月 15 日(周四)午前 10:00聚会聚集得第二名:主厂房三楼谈话厅聚会会议集结人:利息集款董事会出席聚会行政工作的:合伙及合伙代理人;本公司董事、监事和高级管理行政工作的;求婚者和相干行政工作的。聚会方法:这次聚会经过现场开票选举。。经理:顾巩伟总统聚会议程:1、掌管聚集聚会,求婚者身份证明合伙入股资历。二、经理在沙尔读出了合伙资历考试。。三、对合伙大会1起诉讼案的认真思考、满意、喜欢申股公司清算的钞票。四、读出并鼓掌经过合伙的方法。五、合伙议论。六、值班人员的约定人、监事(求婚者)、合伙代表、监事代表协同管理与应有的数量相符。、监控票。七、合伙填写选举八、计票、开票成功实现的事和开票成功实现的事。九、聚会继续,经理景象开票成功实现的事。。十、求婚者表示十一、董事会聚会胜利的胜利。十二、经理读出了合伙大会胜利。。十三的、与会董事长聚会记录,聚会完毕。

利息集款 2013 年乍暂时合伙大会聚会资料钞票一:

满意、喜欢申股公司清算的钞票。

宜宾天科煤化学工业股份有限公司(易斌天可)建立,首要柄状物漫游为煤合成气、木精及下游产品的夸张的行动或形象、卖,公司注册资本为1亿元人民币。自公司木精厂建成投产以后,存款不足、小比例尺、原材料价钱大幅下跌和木精价钱动摇,下拉有基地的、夸张的行动或形象成本高,特别自2008躲进地洞金融危机以后。,木精市场疲软,作业围绕的继续变得更坏,比年盈余,这家公司俗界的有砸锅地位。,继续停产,无法施行困处,无法继续夸张的行动或形象经营。到2012年12月31日底,资产完全的一万元,债务10000,90亿6100万的全部的者权利完全的,资产债务率 。

利息集款缠住宜宾天科 股权的俗界的股权使充满,使充满完全的2240万元。利息集款的出资额按权利法身份证明使充满收益后,俗界的股权使充满净总值减至为零(2011 年起采取立案登记簿的方法核算);宜宾天科欠本公司货款及工程款  万元(就中泸州分店货款  万元、PSA做成某事不知凡几的描述体主体,货币贬值也已整个满足。。

2013年6月28日,经宜宾天科董事会议论慎重,经过闭幕清算公司的胜利,并拟集结宜宾天科合伙大会确定。

西北化学工业结论设计院有限责任公司。西北收容所和公司受利息股份有限公司把持。着陆《上海证券买卖股票上市的公司关系买卖施行上演》和公司《关系买卖行政制度》的规则,西北收容所是我公司的相干公司,这项法案塑造了本人相干的成绩。。

公司的孤独董事收回事先同意的视图,并在。

审计协商会议的董事会审察了这件事。,身材一致满意、喜欢的以书面形式视图,董事会被指的是董事会慎重。。

董事会以为,焉共同承担分店宜宾天科比年盈余,它曾经有砸锅地位。,继续停产,在此状态下,易斌天可的清算和闭幕与实践相符。,不克给公司吸引新的花费的钱。同时,在缺席继续柄状物的状态下,经过未成年清算,

利息集款 2013 年乍暂时合伙大会聚会资料有可能争得开端使均衡以前年度的使充满花费的钱,能力更强的地防守包孕中小合伙在内的全部的合伙的使产生兴趣,满意、喜欢公司对宜宾的清算和闭幕。

同时,董事会是以谨慎主要的为根底的。,将此钞票指的是公司合伙大会慎重。对这件事感兴趣的人将保持在沙特的开票权。。

本钞票曾经 2013 年 7 月 26 日公司第五届董事会第九次聚会慎重,使担忧董事闪躲了这一相干事项的选举。,无关系董事同意5票,0票反,0次弃权经过了这项法案。。公司已在中国1971证券报、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券买卖网站的临 2013-014 公报。

请思索合伙

四川天一科技利息股份有限公司

董事会

2013年8月7日

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