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东易日盛:关于2019年第一次临时股东大会决议的公告_东易日盛(002713)

包装行为准则:002713 包装省略:东义日盛 公报号:2019-010
东义日盛家庭装修集团使产生关系有限公司

在附近一号届暂时合股大会决议的公报

公司和董事会全体乘务员保证书A的确实性。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或大师空投。

一、 举行或伴随会议与列席

1、举行或伴随会议的时期:

现场举行或伴随会议时期:2019年1月21日(周一)午后14:00 15:30.

建立工作关系开票时期:2019年1月20日至2019年1月21日

在位的,经过深圳包装交易所事务处置零碎举行建立工作关系开票的详细时期为2019年1月21日午前9:30—11:30,午后13点:00—15:00;经过深圳包装交易所互联网网络开票零碎举行建立工作关系开票的详细时期为2019年1月20日午后15:00至2019年1月21日午后15:00的一点时期。。

2、施工场地会场:现在称Beijing朝阳区市酒徒桥北路10旅客招待所电子CI

3、截止过户日期:2019年1月14日(周一)

4、举行或伴随会议会议搜集某事物人:董事会

5、举行或伴随会议搜集某事物、迷住和投票表决顺序契合公司条例、产权股票上市的公司合股大会排成等级、深圳包装交易所上市排成等级及其他的法规、公司条例的标准化包装和规则。

6、公司一部分董事、监事、高级管理人员、公司指明的证人列席了举行或伴随会议。。
二、 列席举行或伴随会议

1、列席举行或伴随会议的合股概略

社区11名合股和合股代表伴随了上海办公室。,代表投票决议的使产生关系176,117,576股,公司总产权股票的的;

在位的,参与者现场MEE的合股和合股代理人,所代表使产生关系总额为
175,157,965股,公司总产权股票的的奖学金获得者处置;

社区5名合股经过互联网网络开票参与者。,代表投票决议的使产生关系
959,611股,公司总产权股票的的。

2、中小金融家开票

社区6名中小合股列席合股大会。,占公司使产生关系的970,487股,公司总产权股票的的奖学金获得者处置。

在位的,参与者现场MEE的合股和合股代理人,所代表使产生关系总额为10,876股,公司总产权股票的的奖学金获得者处置;

社区5名合股经过互联网网络开票参与者。,代表投票决议的使产生关系
959,611股,公司总产权股票的的。

公司一部分董事、监事、高级管理人员列席了举行或伴随会议。,程明在上海指明的恳求者。

三、 列席举行或伴随会议

合股大会契合举行或伴随会议议程。,开票以现场开票和网上开票的花样举行。。拥护者运动被思索和采取。:
(1)认为如何和采取公司建议的运动
投票表决坐果:满意、喜欢176,117,576股,列席合股持股总额的奖学金获得者处置
%;弃权0股,列席合股持股总额的奖学金获得者处置0%;反0只产权股票,列席合股持股总额的奖学金获得者处置0%。

中小金融家的开票情境:满意、喜欢970,487股,中小合股迷住投票决议使产生关系总额的%;反0只产权股票,占列席举行或伴随会议中小合股所迷住投票决议使产生关系总额的0%;弃权0股,占列席举行或伴随会议中小合股所迷住投票决议使产生关系总额的0%。

半个的从一边至另一边合股欣赏的无效开票权,着陆公司条例的规则,提议经过了。。
(二)认为如何经过《在附近公司2019年度弃置不顾募集资产付托理财密谋的提议》

投票表决坐果:满意、喜欢176,117,576股,列席合股持股总额的奖学金获得者处置%;弃权0股,列席合股持股总额的奖学金获得者处置0%;反0只产权股票,列席合股持股总额的奖学金获得者处置0%。

中小金融家的开票情境:满意、喜欢970,487股,中小合股迷住投票决议使产生关系总额的%;反0只产权股票,占列席举行或伴随会议中小合股所迷住投票决议使产生关系总额的0%;弃权0股,占列席举行或伴随会议中小合股所迷住投票决议使产生关系总额的0%。

半个的从一边至另一边合股欣赏的无效开票权,着陆公司条例的规则,提议经过了。。
(三)认为如何经过《在附近公司2019年度弃置不顾自有资产付托理财密谋的提议》

投票表决坐果:满意、喜欢176,117,576股,列席合股持股总额的奖学金获得者处置%;弃权0股,列席合股持股总额的奖学金获得者处置0%;反0只产权股票,列席合股持股总额的奖学金获得者处置0%。

中小金融家的开票情境:满意、喜欢970,487股,中小合股迷住投票决议使产生关系总额的%;反0只产权股票,占列席举行或伴随会议中小合股所迷住投票决议使产生关系总额的0%;弃权0股,占列席举行或伴随会议中小合股所迷住投票决议使产生关系总额的0%。

半个的从一边至另一边合股欣赏的无效开票权,着陆公司条例的规则,提议经过了。。
(四)企业单位共同责任的思索和采取
保证书批准的提议

关系合股现在称Beijing东易天正凯德置地、陈慧教员、杨女儿呼吁废止开票。。

投票表决坐果:满意、喜欢4,804,462股,列席合股持股总额的奖学金获得者处置%;弃权0股,列席合股持股总额的奖学金获得者处置0%;反0只产权股票,列席合股持股总额的奖学金获得者处置0%。

中小金融家的开票情境:满意、喜欢970,487股,中小合股迷住投票决议使产生关系总额的%;反0只产权股票,占列席举行或伴随会议中小合股所迷住投票决议使产生关系总额的0%;弃权0股,占列席举行或伴随会议中小合股所迷住投票决议使产生关系总额的0%。

这一运动是每一特别决提议。,经列席这次合股大会的合股所迷住效投票决议的三分之二从一边至另一边满意、喜欢,着陆公司条例的规则,提议经过了。。
(五)认为如何和经过修正案<公司条例>的提议》

投票表决坐果:满意、喜欢176,117,576股,列席合股持股总额的奖学金获得者处置%;弃权0股,列席合股持股总额的奖学金获得者处置0%;反0只产权股票,列席合股持股总额的奖学金获得者处置0%。

中小金融家的开票情境:满意、喜欢970,487股,中小合股迷住投票决议使产生关系总额的%;反0只产权股票,占列席举行或伴随会议中小合股所迷住投票决议使产生关系总额的0%;弃权0股,占列席举行或伴随会议中小合股所迷住投票决议使产生关系总额的0%。

这一运动是每一特别决提议。,经列席这次合股大会的合股所迷住效投票决议的三分之二从一边至另一边满意、喜欢,着陆公司条例的规则,提议经过了。。
(六)认为如何和经过修正案<董事举行或伴随会议事排成等级>的提议》

投票表决坐果:满意、喜欢176,117,576股,列席合股持股总额的奖学金获得者处置%;弃权0股,列席合股持股总额的奖学金获得者处置0%;反0只产权股票,列席合股持股总额的奖学金获得者处置0%。

中小金融家的开票情境:满意、喜欢970,487股,中小合股迷住投票决议使产生关系总额的%;反0只产权股票,占列席举行或伴随会议中小合股所迷住投票决议使产生关系总额的0%;弃权0股,占列席举行或伴随会议中小合股所迷住投票决议使产生关系总额的0%。

半个的从一边至另一边合股欣赏的无效开票权,着陆公司条例的规则,提议经过了。。

四、 恳求者的法度微量

1、见证人这次合股大会的恳求者事务所解释:上海成明是法度公司。

2、见证人恳求者:聂瑜、张庆阳

3、结论性微量:传唤合股大会、下面所说的事顺序是契合法度的。、行政规章、合股大会体格和体格规则;列席合股大会的资历、会议搜集某事物人的资历是合法无效的。;合股大会投票表决顺序、开票坐果是合法无效的。。

五、 备查包装

1、2019一号届暂时合股大会决议;

2、上海成明是法度公司。流出的《在附近东义日盛家庭装修集团使产生关系有限公司2019年一号次暂时合股大会的法度微量书》。

东义日盛家庭装修集团使产生关系有限公司
董事会

二1月22日19

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