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北京威卡威汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

时期:2012年03月07日 19:15:29在网中

  第1节要紧宣布和激励

  北京的旧称维京汽车备件使加入股份有限公司、”公司”、公司或发行人和董事会、监事、优级监视人员抵押品公报的忠诚。、真实、完整性,接受上市公报缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的宣布或严重的忽略,承当独特的和协同法度责任感。

  使结合市税、停止政府机构在附近上市及参加事项的视图,对公司缺勤什么都可以抵押品。

  本公司已接受将在本效用上市后学期内比照《中小连队板块资本的合法权利上市的公司特殊裁决》的想要修正公司条例,在宪法中论述:资本的合法权利在去市场买东西上堵塞后,效用进入授予使加入让体系持续市”和”公司不得修正公司条例射中靶子前件裁决”。

  主宰股票构思者在这一成绩从前的接受:自效用上市之日起三十六岁月,不得让或付托对立面监视发行人持非常资本的合法权利,使加入的市场占有率不得不发行人回购。。公司董事经过HO二手的构思公司使加入、李靖宇:监事兼优级管理人、张志瑾、盖尔门 Mayer)和周建军的接受:自公司使加入上市之日起三十六岁月内,不得让或付托对立面监视公司二手的持非常使加入;接受向公司宣布公司二手的持非常使加入,在公司的供职打拍子,每年让的使加入不得超越百分之二十五独特的组成的橄榄球队。;若去职,后半时,公司二手的持非常非让使加入。

  我公司提示包围者睬,公报中未关涉的有关主题,请包围者使求助于网站(http):我公司招股说明书全文。

  资本的合法权利上市2秒、公司的上市和上市公报因为C、中华人民共和国的使结合法和TH的办法、深圳使结合市税上市裁决(2改变),并比照《深圳使结合市税资本的合法权利上市公报书目录与体式正好(2012年2月改变)》而编制,针对向包围者赡养参加京威使加入基本的公发行资本的合法权利上市的基本养护。

  中国1971使结合监视监视佣金证监照准【2012】150号文赞同,公司公发行7,500万股合法权利股。本课题采用网上查询与查询相结合的方法。,时髦的离线维持1,500万股,在线限价成绩6,000万股,发行价为人民币/股。经深圳使结合市税《在附近北京的旧称威卡威汽车备件使加入股份有限公司人民币合法权利股资本的合法权利上市的预示》(深证上【2012】【45】号文)核准,该公司发行的人民币合法权利股在深圳ST上市。,资本的合法权利高处Jingwei资本的合法权利。,资本的合法权利代码002662;6公共限价射中靶子在线限价成绩,000股将于2012年3月9日上市。。

  即将到来的成绩的和约的草约、招股说明书全文及相关性文章可在GI处找到。://)查询。该公司的招股说明书和招股说明书已表演少于一份。,因而它的反复目录不再重述。,请包围者使求助于是你这么说的嘛!目录。

  二、1年度效用去市场买东西调查宣告、上市遗址:深圳使结合市税2、上市时期:2012年3月9日3、资本的合法权利简化:景伟使加入4、资本的合法权利代码:0026625、基本的公募股后的总资本的:30,000万股6、基本的补充一份遗产库存。:7,500万股37、发行前股票构思者构思市价股的截止期限和截止期限:阵地公司条例的参加裁决,在公司公发行资本的合法权利从前发行的资本的合法权利,自COM上市之日起一年内不得让。。

  8、发行前股票构思者持股的市价限度局限、一段时期和志愿者锁定其使加入的接受:主宰股票构思者在这一成绩从前的接受:自效用上市之日起三十六岁月,不得让或付托对立面监视发行人持非常资本的合法权利,使加入的市场占有率不得不发行人回购。。公司董事经过HO二手的构思公司使加入、李靖宇:监事兼优级管理人、张志瑾、盖尔门 Mayer)和周建军的接受:自公司使加入上市之日起三十六岁月内,不得让或付托对立面监视公司二手的持非常使加入;接受向公司宣布公司二手的持非常使加入,在公司的供职打拍子,每年让的使加入不得超越百分之二十五独特的组成的橄榄球队。;若去职,后半时,公司二手的持非常非让使加入。

  9、上市使加入的停止锁定整理:这次发行中神智清楚的抱反感参加网下神智清楚的获配的资本的合法权利自这次网上发行的资本的合法权利在深圳使结合市税上市市之日起锁定学期。

  10、无市价限度局限上市与锁定整理:6在线发行在即将到来的公共成绩,000万股使加入无市价限度局限及锁定整理。

  11、效用上市时期可上市:
序数定约雇用数(万股)
攀登代替动词市时期(非市日宽恕)
一、公发行前已发行的使加入1北京的旧称中环花费监视股份有限公司11,3月9日2德国使加入股份有限公司10,3月9日,3上海华德书信咨询股份有限公司小计22,
二、在19网询价下公发行资本的合法权利,6月9日网上限价20股6,2012年3月9日小计7,
绝对的30,-
12、使结合留下印象机构:中国1971使结合留下印象结算有限责任感公司深圳分行13、上市保举机构:国信使结合使加入股份有限公司(以下简化国信使结合)
4第三段发行人、股票构思者养护与实践把持人、发行人1的基本养护、中文专门名称:北京的旧称威卡威汽车备件使加入股份有限公司英文专门名称:Beijing WKW Automotive Parts Co., 、完全契合资本:300,000,袁(在即将到来的成绩较晚地)
3、法定代理人:李靖宇4、发现日期:2002年7月3日北京的旧称圩截止期限,全体转换发生在2007年12月11日。。

  5、完全契合地址:大兴区黄村镇西庄村生命之火的熄灭河、邮递区号:1026097、董事会秘书官:宝琳站8、电传代码:010-6027 6313编号:010-602799179、发表者的信箱:jingwei@、公司网址:、经纪范围:特许定约雇用:包铝钢板零件及停止汽车备件的粗制滥造。普通事实定约雇用:包铝钢板零件及停止汽车备件的开展。坚持、自产作品销售的;租赁权经纪间。1亿2600万净资产)。)
12、主营事实:内交谈集成创造与集成服务器,首要为中高档打杂工赡养内面的和,为研究与开发及相关性服务器赡养证实。

  13、所属使命:交通让与人创造业。

  二、公司董事、监事、优级监视人员及其构思效用的养护姓名上班性兴趣年纪供职起点日期直接地构思股数(百万股)
二手的持股数(百万股)
李靖宇董事长发行的总资本的绝对的、总管理人男张志瑾董事女盖特.更多的(Gert Mayer)
导演汉斯皮特J鲁夫特(Hans Peter) 综合储备单位夫特)
副董事长男戴华孤独董事男郜卓孤独董事男梁振安孤独董事男周剑军中西部及东部各州的县议会主席男杨巍监事女彩娟员工监事女王立华副总管理人女鲍丽娜董事会秘书官女徐素平财务负责人女三、公司首要股票构思者和实践把持人1、公司首要股票构思者及实践把持人养护简介发行人首要股票构思者为北京的旧称中环花费监视股份有限公司(以下简化”中环花费”)和德国埃贝斯乐使加入股份有限公司(以下简化”德国埃贝斯乐”)。中心区花费构思公司50%的使加入,实践把持人造李璟瑜和张志瑾两口子,时髦的李璟瑜经过中环花费二手的构思公司的股权,张志瑾经过中环花费二手的构思公司的股权;德国埃贝斯乐队持股公司47%,实践把持人是盖尔门 Mayer)与Suzanne Maier(苏珊娜) Mayer),时髦的盖尔门 Mayer)经过德国埃贝斯乐二手的构思公司的股权,Suzanne Maier(苏珊娜) Mayer)经过德国埃贝斯乐二手的构思公司的股权。

  6李靖宇有身份地位的人,男,中国1971国籍,无海内常务的居住权,身份证号码44011219641004,北京的旧称大兴区黄村镇;张志瑾夫人,女,中国1971国籍,无海内常务的居住权,身份证号码11022119650702,北京的旧称大兴区黄村镇;盖特迈尔有身份地位的人(盖特有身份地位的人) Mayer),男,德国国籍,不要号码510500,德国的寓所;Suzanne Maier夫人(苏珊娜) Mayer),女,德国国籍,不要号码510500,德国的寓所。

  2、公司首要股票构思者、停止连队由实践把持人把持的养护。,同时富国北京的旧称中电照明股份有限公司60%的使加入。。中心区花费的实践把持人李靖宇、张志瑾两口子除构思中环花费100%使加入,经过中心区花费构思其分店的使加入,缺勤直接地或二手的主宰权的停止公司的主宰权。

  公司首要股票构思者德国埃贝斯乐除构思本公司47%的使加入和本公司之分店北京的旧称埃贝斯乐铝材股份有限公司25%的使加入外,它还构思德国贝塔铝业股份有限公司。、德国贝塔存放架体系股份有限公司、德国派克材料股份有限公司、德国希尔布捕到艾博特·乔治)交谈技术股份有限公司、德国威凯功绩思乐汽车技术股份有限公司。、匈牙利公司、埃贝斯乐北美洲公司。

  四、公司发行流行音乐十大畅销唱片股票构思者构思资本的合法权利,公司股票构思者总额为:93,610户。

  公司前10名股票构思者在发行后构思公司使加入:
序数股票构思者数(万股)
攀登(%)1北京的旧称中心区花费咨询股份有限公司11,使加入股份有限公司,德国,使加入股份有限公司,上海华德书信咨询股份有限公司银华够本增值价值使结合花费基金受命监视泰康人寿金使加入股份有限公司-分赃-独特的分赃南的绩优生长资本的合法权利型使结合花费基金工银瑞信双利使结合型使结合花费基金8中银固体的双利使结合型使结合花费基金易方达基金岁丰添利使结合型使结合花费基金国泰君安君得鑫资本的合法权利集中资产监视规划小计23,月的第四日资本的合法权利发行1、该股发行的使加入数为7。,500万股。时髦的,网下散布数为1,500万股,占成绩总额的20%;网上限价的标号是6,000万股,占总血液循环的80%。

  2、分布价钱是:元/股,即将到来的价钱相当于市盈率。:
(1)倍(每股进项比照2011年经会计公司审计的结论非惯常利害前后孰低的净赚除号这次发行后总资本的计算);(2)倍(每股进项比照2011年经会计公司审计的结论非惯常利害前后孰低的净赚除号这次发行前总资本的计算)。

  3、发行方法:这次发行采用网下向询价抱反感询价神智清楚的(下称”网下神智清楚的”)与网上资产申购限价发行(下称”网上发行”)相结合的发行方法。在发行中,分将按比例放大神智清楚的抱反感的资本的合法权利为1。,500万股,无效招标数为19,000万股,订约无效招标率,屡次订阅,无效想要的资本的合法权利散布为42。这次发行在线限价成绩6,000万股,互联网网络上的限价和发行率,超额接受多功能的是76倍。在网上限价和离线的职位缺勤顺差使加入。

  4、募集资产绝对的:150,万元。

  5、总发行本钱:即将到来的成绩的总本钱是6。,万元,详细特效药列举如下:
费专门名称(一万元)
保举人的承保本钱6,审计验资费大律师费书信表演费使结合留下印象费文章工厂及印刷费总发行本钱6,每股发行本钱。(每股发行费=总发行本钱/这次发行资本的)
6、募集资产净数:143,万元。信永中和船驶往会计师事务主宰限公司已于2012年3月5日对公司基本的公发行资本的合法权利的募集资产到位养护进行了满意的,9版XYZH/2011A7020—10《验资宣告》。

  7、发行后每股净资产:元/股(按2011年12月31日归属于发行人股票构思者的净资产与这次发行筹资净数积和除号这次发行后总资本的计算)。

  8、发行人每股进项:元/股(以公司2011年结论非惯常利害后的净赚比照发行后资本的摊薄计算)。

  第第五条射中靶子停止10项要紧事项、该公司已向深圳使结合市税委托。,顽固的比照中小连队板的参加裁决处死。,上市后学期内,相关性的章则SU。

  二、本公司自2012年2月20日登载基本的公发行资本的合法权利招股和约的草约至本上市公报书登载前,缺勤什么要紧的事实会对公司发生更大的感染。:
1、公司的首要事实目的在定期地开展中。;2、公司粗制滥造经纪、交谈条款或粗制滥造经济状况缺勤尖头转换。;3、公司缺勤能够的资产、亏累、要紧和约对合法权利和经纪奏效发生严重的感染;4、公司缺勤发生严重的相干市。;5、公司无严重的花费;6、公司未发生严重的资产(或合法权利)收买。、销售的与置换;7、公司寓所缺勤变更;8、公司董事、监事、优级监视人员和鼓励工匠缺勤转换。;9、公司缺勤严重的诉讼案件。、公断事项;10、公司缺勤外部的抵押品等。;11、公司财务和公开缺勤发生严重的转换。。

  三、公司于2012年2月9日集合了其次届董事会八分音符次降神会(一)降神会集合和列席养护1、二板董事会八分音符次降神会于2月9日集合,。这次降神会由董事会主席李靖宇有身份地位的人掌管。,研究公司条例和公司条例的裁决。

  2、列席降神会的7名董事会盟员,列席降神会的董事7人。降神会在一体交流范畴进行。,现场船驶往用手开票公认。,非列席董事以印刷承认开票。。

  11(1)条例草案的从容和公认、从容经过了《在附近决定公司优级监视人员2011年度酬金的鸟嘴相接触》7票同意,100%的董事;反0票;弃权0票。

  2、从容经过了《公司总管理人2011年度任务宣告的鸟嘴相接触》核准公司总管理人就2011年的任务所做的年度任务宣告。

  7票同意,100%的董事;反0票;弃权0票。

  3、从容经过了《董事会2011年度任务宣告及孤独董事2011年度述职宣告的鸟嘴相接触》核准董事会2011年度任务宣告及孤独董事2011年度述职宣告。本打手势要求仍需相干到股票构思者大会用功。。

  7票同意,100%的董事;反0票;弃权0票。

  4、从容经过了《公司2011年度财务决算宣告的鸟嘴相接触》核准公司2011年度财务决算宣告。本打手势要求仍需相干到股票构思者大会用功。。

  7票同意,100%的董事;反0票;弃权0票。

  5、公司2012年度财务预算宣告的打手势要求是慎的。核准公司2012年度财务预算宣告。本打手势要求仍需相干到股票构思者大会用功。。

  7票同意,100%的董事;反0票;弃权0票。

  6、审察经过了2009公司。、2010年度财务会计宣告及相关性财务材料的鸟嘴相接触》核准对这次上市关涉的2009年、2010年度财务会计宣告及相关性财务材料。

  7票同意,100%的董事;反0票;弃权0票。

  7、从容经过了《在附近公司2012年日常相干市预测的鸟嘴相接触》(1)《公司2012年与协同把持方德国埃贝斯乐及其相干连队的日常相干市》相干董事汉斯.皮特.综合储备单位夫特(Hans-Peter 综合储备单位夫特)、盖特.更多的(Gert Mayer)撤销开票。5票同意,100%的非相关性董事;反0票;弃权0票。

  (2)《公司2012年与停止相干相干方北京的旧称团结密封件股份有限公司和北京的旧称中环花费监视股份有限公司的日常相干市》相干董事李璟瑜、张志瑾撤销公认。5票同意,100%的非相关性董事;12票反0票;弃权0票。

  8、从容经过了《公司2011年度净值利润率分派预案的鸟嘴相接触》核准公司2011岁入暂不分派,资本的不补充一份遗产,上市后净值利润率分派的方针决策。本打手势要求仍需相干到股票构思者大会用功。。

  7票同意,100%的董事;反0票;弃权0票。

  9、公司采用2012年度审计机构的鸟嘴相接触核准持续请求该公司作为公司的2012查账员。。本打手势要求仍需相干到股票构思者大会用功。。

  7票同意,100%的董事;反0票;弃权0票。

  10、从容经过了《在附近集合公司2011年度股票构思者大会的鸟嘴相接触》核准公司于2012年2月29日集合2011年度股票构思者大会从容是你这么说的嘛!鸟嘴相接触3、4、5、8、9及公司中西部及东部各州的县议会2011年度任务宣告。

  7票同意,100%的董事;反0票;弃权0票。

  (三)审察其次届八分音符次降神会靠判定击败。

  四、公司于2012年2月9日集合了其次届中西部及东部各州的县议会第三次降神会(一)降神会集合和列席养护1、公司其次届中西部及东部各州的县议会第三次降神会集合。。降神会由特大号商品董事会主席周建军有身份地位的人掌管。,研究公司条例和公司条例的裁决。

  2、列席降神会的中西部及东部各州的县议会3名盟员,列席降神会的3名监事。降神会立即进行。,用手开票的方法。

  (二)法案1的从容和公认养护、审察经过了2009公司。、2010年、2011年财务会计宣告及相关性财务材料产生承认并照准报出的鸟嘴相接触》同意3票,100%的监视的;反0票;弃权0票。

  2、2012年度的日常相干市预测草案是,100%的监视的;反0票;弃权0票。

  3、从容经过了《公司2011年度财务决算宣告的鸟嘴相接触》13同意3票,100%的监视的;反0票;弃权0票。本打手势要求仍需相干到股票构思者大会用功。。

  4、公司2012年度财务预算宣告的鸟嘴相接触成功经过。,100%的监视的;反0票;弃权0票。本打手势要求仍需相干到股票构思者大会用功。。

  5、从容经过了《公司2011年度净值利润率分派预案的鸟嘴相接触》同意3票,100%的监视的;反0票;弃权0票。本打手势要求仍需相干到股票构思者大会用功。。

  6、公司采用2012年度审计机构的鸟嘴相接触,100%的监视的;反0票;弃权0票。本打手势要求仍需相干到股票构思者大会用功。。

  7、从容经过了《中西部及东部各州的县议会2011年度任务宣告》同意3票,100%的监视的;反0票;弃权0票。本打手势要求仍需相干到股票构思者大会用功。。

  (三)审察其次次监视第三次降神会靠判定击败。

  五、公司于2012年2月29日集合了2011年年如此度股票构思者大会(一)降神会集合和列席养护1、公司2011年年如此度股票构思者大会于2011年2月29日(星期三)集合。这次降神会由董事会花名册。,董事会主席李靖宇有身份地位的人掌管。花名册降神会、构思和公认顺序契合公司条例、公司条例、股票构思者大降神会事裁决的参加裁决。

  2、股票构思者和股票构思者担保有代表性的数,资本的合法权利的标号是225,000,000股,有公认权的公司的使加入总额。

  3、公司董事、董事会秘书官和董事会秘书官,作记录大律师列席降神会。

  (二)鸟嘴相接触从容和公认养护这次股票构思者大会以现场记名开票公认的方法从容经过列举如下靠判定击败:
141、从容经过了《董事会2011年度任务宣告及孤独董事2011年度述职宣告的鸟嘴相接触》;公认奏效:核准票225,000,000股,占列席降神会有公认权使加入总额的100%;0股反公认,占列席降神会有公认权使加入总额的0%;0弃权,占列席降神会有公认权使加入总额的0%。

  2、从容经过了《公司中西部及东部各州的县议会2011年度任务宣告的鸟嘴相接触》;公认奏效:核准票225,000,000股,占列席降神会有公认权使加入总额的100%;0股反公认,占列席降神会有公认权使加入总额的0%;0弃权,占列席降神会有公认权使加入总额的0%。

  3、从容经过了《公司2011年度财务决算宣告的鸟嘴相接触》;公认奏效:核准票225,000,000股,占列席降神会有公认权使加入总额的100%;0股反公认,占列席降神会有公认权使加入总额的0%;0弃权,占列席降神会有公认权使加入总额的0%。

  4、公司2012年度财务预算宣告的打手势要求是慎的。;公认奏效:核准票225,000,000股,占列席降神会有公认权使加入总额的100%;0股反公认,占列席降神会有公认权使加入总额的0%;0弃权,占列席降神会有公认权使加入总额的0%。

  5、从容经过了《公司2011年度净值利润率分派预案的鸟嘴相接触》,核准公司的2011净值利润率临时人员未分派,资本的不补充一份遗产,上市后净值利润率分派的方针决策;公认奏效:核准票225,000,000股,占列席降神会有公认权使加入总额的100%;0股反公认,占列席降神会有公认权使加入总额的0%;0弃权,占列席降神会有公认权使加入总额的0%。

  6、公司采用2012年度审计机构的鸟嘴相接触,核准持续请求该公司作为公司的2012查账员。;公认奏效:核准票225,000,000股,占列席降神会有公认权使加入总额的100%;0股反公认,占列席降神会有公认权使加入总额的0%;0弃权,占列席降神会有公认权使加入总额的0%。

  (三)大律师发布的法度视图书北京的旧称市嘉源大糖衣陷阱大律师赴会作记录这次股票构思者大会并发布《法度视图书》,15集合公司股票构思者大会、花名册顺序契合公司条例、公司条例和停止正常化文章的裁决;股票构思者列席公司股票构思者资历;公司股票构思者大会公认顺序划一。、公司条例和停止正常化文章的裁决;股票构思者大会经过的靠判定击败是合法无效的。。

  (四)准备文章公司年度股票构思者大会靠判定击败。

  六、停止事项公司无停止应表演的严重的事项。

  16、六年级一份遗产保举人及其视图、保举机构(主寄销品销售额商):国信使结合使加入股份有限公司条例定有代表性的:公司健康状况如何:深圳红岭中路1012号国信使结合大厦16-26层扩大:深圳红岭中路1012号国信使结合大厦16-26层打电话:0755-82130833肖像画法:075~82130620保举有代表性的:李明科、李兴刚定约雇用协办人:徐欣正定约雇用触点人:楚曲、赖武峰、王梓帮、胡晋、张建国、郑应子、杨绛潮二号、上市保举机构的使整洁视图上市保举机构国信使结合已向深圳使结合市税相干到了《国信使结合使加入股份有限公司在附近北京的旧称威卡威汽车备件使加入有限效用上市保举书》,国信使结合的提议列举如下:
国信使结合以为道义使加入用功SHA上市、《中华人民共和国使结合法》及《深圳使结合市税资本的合法权利上市裁决》(2008年改变)等参加裁决,精卫使加入有条款在深圳股票交易所上市。。国信使结合相同的使整洁精卫使加入上市,于是相关性主办者的责任感。

  17页上缺勤说法,为《北京的旧称威卡威汽车备件使加入股份有限公司基本的公发行资本的合法权利上市公报书》签名页】
北京的旧称伟凯威汽车配件使加入股份有限公司2012

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