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吉峰农机:第二届董事会第二十一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

吉峰农业生产机械:其次届董事会其次十一次大会胜利公报

    有价证券信号:300022              有价证券略语:吉峰农业生产机械          编号:2013-036

吉丰农业生产机械拘束股份股份限定的公司

其次届董事会其次十一次大会胜利公报

公司和董事会参谋的干杯A的现实性。、诚实与完整性,公报中间的虚伪记载、对给错误的劝告性辩解或伟大人物减少管理任。

吉丰农业生产机械拘束股份股份限定的公司(下称“公司”或“吉峰农业生产机械”)其次届董事会其次十一次大会于 2013年12月12日午前 9:30 在公司四楼大会室聚集,大会绕行的以交流和SPE的齐式排放。,现场大会和电话大会将联系举行。。董事会非常9名构件。,9人现实分担董事会。聚集大会、集结顺序契合公司条例、公司条例的有关规定,大会由董事会主席王欣明行医掌管。,检查小心的思索,构成以下胜利

一、报酬并经过运用银行信贷的动机。

本公司运用华夏银行股份股份限定的公司成都玉林分店、薪水不超过20,000万元连锁商店信誉维修。

股份股份限定的公司勤勉于农业生产奇纳银行股份股份限定的公司,薪水不超过34,000万元连锁商店信誉维修。

前述的连锁商店信贷事情首要用于日常事情。。前述的现实产生授信处境由互插方有权机构基准本动机学科愿意的执行确切的法定报酬认可顺序并以其终极现实签字合同书或索赔为准。

动机被投票经过。,商定9票,反0票,弃权0票。

二、审媾和经过《联系海外的使充满默许法案》

助长公司事情的进一步地开展,公司拟与昆吾九鼎使充满应付股份限定的公司(略语“九鼎使充满”)协同准备特意为公司管辖范围并购维修的创投基金——苏州三农九鼎创业使充满中央(限定的阻碍)(详细清晰度以实业局终极核定为准)。使用资源加宽商号的使充满才能,推进该创投基金去收买或参与契合公司开展战略必要的农业生产机械管辖范围或互插标的商号,管辖范围一致性与并购的按某路线发送选择,改善和使团结公司在宣称中间的领导位置,并借助九鼎使充满等专业机构的力,提高优点助长公司抽象。

到达:吉峰农业生产机械拟以自有资产出资的不超过 1500 万元作为限定的阻碍人分担使充满苏州三农九鼎创业使充满中央(限定的阻碍);吉峰农业生产机械使服从股份分店四川吉峰聚力工业开展股份限定的公司拟出资的 1500 万元作为限定的阻碍人分担出资的苏州三农九鼎创业使充满中央(限定的阻碍)。

详细愿意的详见公司同日登载的《吉丰农业生产机械拘束股份股份限定的公司拟与昆吾九鼎使充满应付股份限定的公司准备基金举行管辖范围一致性的公报》。

动机被投票经过。,商定9票,反0票,弃权0票。

三、审媾和经过向四川JIFE说得通的搬家

在农夫使受益策略性的无力推进下,对奇纳农业生产机械流通时间宣称失望大量溃,延续六年增长20%摆布,为农业生产的健康开展出价强无力的供养。。农业生产机械协助的、首要农业生产机械及宁静专业用户的复活,知识、经纪型、农业生产机械专业用户的吹捧,为农业生产电子业务的勤勉接受了良好的根底。眼前,规定对电子业务开展的策略性供养不息吹捧。,电子业务勤勉领域的继续漏,界限用户继续改善电子业务维修体会,这些都为成勤勉出价了良好的根底和大吉大利。。

职此之故,公司拟使充满 600 万元全资准备“四川吉峰三农电子业务股份限定的公司”(以下略语“吉峰电商”,详尽地,实业清晰度被认可。。发现吉丰惊人的孤独专业运营平台,依托四海界限客户资源的公司,以公司现存的诡计的吉峰易购网()平台为根底,自创国际宁静成的电商体验,引进专业运转任务组,以业绩导向的股权鼓舞或现钞鼓舞机制为外加。,试图被发展的状态和套装宣称的勤勉、照办公司事情的开展、冀丰农业生产机械电子业务平台零碎多样化。现实运营中,该公司将说得通本人离线薄纸,集代资料维修、资讯愿意的,逐渐圆房货物表现出、传播与事务效能,应付资源的使尽可能有效与一致性,资料开掘剖析,用户研讨应付,摇动互联器的勤勉根究、相互作用与市替换,为用户出价方便的的勤勉器和良好的消耗体会,让公司试图适宜本人优良的专业电子业务维修。

动机被投票经过。,商定9票,反0票,弃权0票。

四、审媾和经过《向陌生分店使充满的法案》。

公司曾于 2013 年 8 月 22 日经其次届董事会第十八次大会报酬经过,商定使服从股份分店四川吉峰聚力工业开展股份限定的公司(以下略语“吉峰聚力”)向四川同代人农业生产机械管辖范围园剥削被发展的状态股份限定的公司购买其位于新都区板石滩合计 30 亩的贸易用地、总价不超过 1980 万元;向成都市新都区人民内阁购买位于新都区板石滩合计 46 亩的工业用地、总价不超过 920 万元(详细详见公司《其次届董事会第十八次大会胜利公报》)。如今风景,亚洲南部的一个国家在规划落实中间的内聚力,基准内阁对自船上卸下使用规划和招标的后续需要的东西,吉峰聚力拟在成都市新都区四川同代人农业生产机械管辖范围园内新报户口说得通“成都聚力工业开展股份限定的公司”(暂定名,以实业部门对齐为坠子,管理自船上卸下收买、规划公司、解释等互插后续任务,报户口资本人民币5000万元。到达,公司使服从的持股公司吉丰聚力公司,公司使服从全资分店四川吉康农业生产机械水利水电工程被发展的状态限定的责任公司出资的 50 万元。详细由董事会委托总经理办银行团与吉峰聚力股东会等内脏机构基准内阁互插索赔,新公司说得通的根究与处置。

动机被投票经过。,商定9票,反0票,弃权0票。

本公报。

吉丰农业生产机械拘束股份股份限定的公司

董 事 会

2013年12月12日

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